公司重要决策：回购股份实施股权激励

2021年 4月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司长远健康发展，经充分考虑公司的财务状况、经营状况和发展战略，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购价格不超过40元/股，回购资金总额不低于8000万元，不超过16000万元，用于后续实施股权激励或员工持股计划。

公司制定了未来发展的战略目标：以武器装备业务为支撑，提供以军用为主的智能特种装备解决方案，实现从部件、分系统供应到整机平台服务的不断拓展，成为国内及至国际上具有核心竞争力的知名军工企业。为实现公司未来发展的战略目标，制定了相应的指导方针及实施途径：

一、聚焦核心业务，扩大竞争优势

公司以智能机电为核心业务，充分发挥智能机电技术在直升机领域的优势，利用在业内的品牌效应，以智能机电、航空电机等关键和核心技术为载体，纵向进军固定翼飞机机电产品、航空电机装备市场，横向拓展以水下弹类为代表的高端武器装备新细分市场，密切跟踪水下航行器电动力推进系统，大力拓展无人智能弹药、无人机防御系统等领域产品，提高市场占有率，不断增强公司智能机电技术在军工行业的竞争优势。

二、科学规划产业布局，增强持续发展潜力

借助募集资金项目的实施，科学合理规划产业布局，未来北京本部承担市场总体和系统级项目总体的职能，南京子公司承担研发中心、制造与实验中心的功能。通过有效整合资源，充分发挥“南（京）北（京）”两地各自所具备的优势，不断增强公司可持续发展潜力。

三、紧跟前沿科技，提升创新能力

公司紧跟行业内世界前沿科技动态，通过自主研发或适时引进与吸收的方式掌握先进技术，持续提升创新能力。瞄准未来无人化智能化装备发展趋势，分析信息化、网络化、无人化战争模式的装备需求，针对特定应用场景，推出以极速无人机、智能机器人为代表的特种应用军用装备，引领市场发展，并向其他特种装备领域拓展。

同时，为实现公司未来发展的战略目标，采取了相应的经营策略及行动：

一、健全组织管理体系，确保公司规范运作

公司将认真学习和深刻理解资本市场新政策法规，进一步健全和完善内控机制，形成更加规范有效的管理体系，确保各项工作有章可循，管理有序。加强董事会建设，充分发挥监事会、审计部的监督职能，形成科学的决策、执行和监督机制，不断提升经营管理水平和风险防控能力，确保公司经营管理合法合规。结合公司内部现状及未来发展需要，完善优化组织机构设置，提升组织整体效能。

二、坚持自主创新与产学研相结合，稳步提升技术实力

公司坚持自主创新与产学研相结合，基础平台科研与产品开发同步进行，加强对外技术交流，加大对技术和市场信息的收集与调研，判断未来发展趋势，进一步深化产学研合作，涉足智能无人机技术、分布式电推进技术、自适应发电机技术等与符合公司战略发展方向的航空装备关键技术，形成较强的技术壁垒，保持技术的领先性。

三、巩固传统领域地位，推进新领域发展

传统领域方面，以主机院所为主线，在直升机领域，加强综合外挂梁系统、挂架随动系统、电动绞车等装备产品的技术深化提升和需求市场分析跟踪，巩固该类产品领域的领先唯一地位；在固定翼飞机领域，以在研机翼折叠装置和封严装置等装备产品为切入点，建立公司在固定翼飞机领域的标志性项目，进一步打开固定翼飞机装备市场；在无人机领域方面，继续优化产品性能与结构，配合主机客户参与国内、国际市场竞争。

新领域方面，推进航空电机业务拓展，力争从直升机型号任务竞标中获得研制资格，同时，跟进并参与固定翼飞机航空电机研制；以水下航行器电动力推进系统为契机，推进水下弹类装备产品的研制与配套，积极拓展以海洋产品为主的水下装备市场。

四、加强战略投资，实现公司“双轮驱动”良性发展

为增强公司发展的战略牵引力，在内涵式成长的基础上，通过资本驱动推进公司外延式扩展，公司以战略投资部为牵引，加强对宏观政策、行业政策和行业发展情况的调研与分析，根据外部环境变化修订调整战略发展规划，提高公司资源整合力，增强公司的核心竞争力，为公司稳步发展提供有力支撑。

公司主营核心业务目前进展情况：近两年多项国家重点型号项目立项，公司通过竞标等方式承接了多项重要装备产品的研制任务，涉及直升机、固定翼飞机、水下装备等多个重点型号，其相比公司现批产的核心装备产品技术要求更高、系统组成更复杂、价值更高，投入研发费用大、技术门槛高、重要程度高，未来批产装备量大。从2020年开始，有3~5项装备产品已陆续开始小批量试生产，其将是未来公司批产的核心装备产品。

公司研发的“专项工程研制”项目获得中华人民共和国工业和信息化部授予的“国防科学技术进步一等奖”，表彰公司在国家重点高新型号上填补了国家空白，突破了高精度、大承载、高可靠性的关键技术，在全电控制领域做出的突出贡献，支撑高新技术武器装备科研生产发挥了重要作用。此次荣获“国防科学技术进步一等奖”既是对公司在武器装备领域自主创新、潜心研发的认可，也是公司落实国家创新驱动的军民融合发展战略的重要举措；未来公司将继续坚持自主研发、大胆创新、勇于攀登，取得更多科技成果，为国防事业做出更大贡献。其创新成果在近两年公司承接的多项核心装备产品的研制中得到了应用，实现了成果转化。

公司在自主创新的同时，对知识产权也进行了管理和保护，近三年共获得了17项发明专利，3项实用新型专利，1项软件著作权，这些创新成果在近两年公司承接的多项核心装备产品的研制中均得到了应用，实现了成果转化。

基于公司发展战略目标明确、前景光明，紧跟国家发展规划的步伐，以及公司现承接的涉及直升机、固定翼飞机、水下装备等多个重点型号多项核心装备产品的研制任务，公司董事会、管理层对公司的发展充满信心，因此做了这次回购股份的重要决策，后续管理层将根据董事会的要求及时完成股权激励或员工持股计划的实施。